Geschäftsbericht 2024

Stand der Umsetzung

In der derzeitigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats sind die vorstehenden Ziele erfüllt.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Personen mit unterschiedlichem beruflichem Werdegang, Erfahrungshorizont und unterschiedlicher Expertise zusammen, darunter auch Mitglieder mit nennenswerter internationaler Erfahrung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen in ihrer Gesamtheit aufgrund ihrer Ausbildung, ihres beruflichen Werdegangs sowie ihrer Erfahrungen über vertiefte Kompetenzen und Expertise in den für das Unternehmen relevanten Bereichen, insbesondere in den Kerngeschäftsfeldern Transport und Logistik (insbesondere Hafenlogistik), Intermodal und Immobilien. Mit Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Holger Heinzel, Dr. Sibylle Roggencamp, Bettina Lentz und Dr. Norbert Kloppenburg (bis 10. Januar 2025) bzw. nunmehr Kristin Berger und Hugues Favard (seit 4. bzw. 5. Februar 2025) gehörten und gehören dem Aufsichtsrat auch Mitglieder mit Sachverstand auf den Gebieten Abschlussprüfung bzw. Rechnungslegung an.

Der Frauenanteil liegt bei 33,3 % und damit oberhalb von 30 %. Die Altersgrenze wurde bei der letzten Wahl lediglich von Prof. Dr. Rüdiger Grube überschritten. Mit Ausnahme von Dr. Norbert Kloppenburg, der sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 10. Januar 2025 niedergelegt hat, und Dr. Sibylle Roggencamp, die aufgrund ihrer Tätigkeit für die indirekte Mehrheitsgesellschafterin der HHLA, die Freie und Hansestadt Hamburg, ohnehin nicht als unabhängig gilt, gehört dem Aufsichtsrat kein Mitglied länger als zwölf Jahre an. Die Mandatsgrenzen werden von den meisten Mitgliedern eingehalten.

Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass alle Anteilseignervertreter unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sind und dass der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Rüdiger Grube und der Prüfungsausschussvorsitzende Prof. Dr. Burkhard Schwenker darüber hinaus auch unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sind. Dies gilt auch mit Blick auf Dr. Norbert Kloppenburg, der das Amt des Prüfungsausschussvorsitzenden bis zu seinem Ausscheiden am 10. Januar 2025 innehatte. In Bezug auf Dr. Norbert Kloppenburg weist der Aufsichtsrat vorsorglich darauf hin, dass dieser dem Aufsichtsrat seit Juni 2012 und daher bis zu seinem Ausscheiden mehr als zwölf Jahren angehörte. Im Rahmen der nach Empfehlung C.7 DCGK vorzunehmenden Gesamtwürdigung ist der Aufsichtsrat zu der Einschätzung gelangt, dass Dr. Norbert Kloppenburg gleichwohl als unabhängig anzusehen war, insbesondere weil die notwendige Distanz zum Vorstand – auch vor dem Hintergrund der personellen Wechsel im Vorstand in den vergangenen Jahren – weiterhin gewahrt war, seine tatsächliche Mandatsführung keinen Anlass zu Zweifeln an seiner Unabhängigkeit gab und er jenseits seines Mandats auch keine relevanten Beziehungen zur Gesellschaft, zum Vorstand oder zum kontrollierenden Aktionär unterhielt. Der Aufsichtsrat geht deshalb davon aus, dass Dr. Norbert Kloppenburg bis zu seinem Ausscheiden unverändert über eine hinreichende kritische Distanz zu der Gesellschaft und ihrem Vorstand verfügte. In Bezug auf die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Sibylle Roggencamp und Andreas Rieckhof sowie die am 6. Januar 2025 ausgeschiedene Bettina Lentz weist der Aufsichtsrat ferner vorsorglich darauf hin, dass diese hauptberuflich für die indirekte Mehrheitsgesellschafterin der HHLA, die Freie und Hansestadt Hamburg, tätig sind, zu der die HHLA – direkt wie auch zu Beteiligungen oder von dieser beaufsichtigte Anstalten öffentlichen Rechts wie z. B. die Hamburg Port Authority AöR – wesentliche geschäftliche Beziehungen unterhält. Auf Basis der vorstehenden Ausführungen verfügte der Aufsichtsrat im Berichtszeitraum bzw. bis zum Ausscheiden von Dr. Norbert Kloppenburg über drei vollständig unabhängige Mitglieder im Sinne des DCGK; das entspricht 50 % der Anteilseignerseite bzw. 25 % des gesamten Aufsichtsrats. Seit dem Ausscheiden von Dr. Norbert Kloppenburg verfügt der Aufsichtsrat noch über zwei vollständig unabhängige Mitglieder im Sinne des DCGK, das entspricht 33,3 % der Anteilseignerseite bzw. 25 % des gesamten Aufsichtsrats. Darüber hinaus sind nach Auffassung des Aufsichtsrats zumindest auch die beiden Gewerkschaftsvertreter auf Seiten der Arbeitnehmervertreter als unabhängig anzusehen; auf dieser Basis beträgt der Anteil der unabhängigen Mitglieder im Aufsichtsrat 41,7 %.

Dem Aufsichtsrat gehören keine ehemaligen Vorstandsmitglieder an.

Die Kompetenzen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sind in der folgenden Qualifikationsmatrix dargestellt.

Qualifikationsmatrix – Kompetenzen und Erfahrungen der Mitglieder des Aufsichtsrats

 

 

Allgemeine Anforderungen & Diversität

 

Branchenkenntnis

 

Fachliche Kompetenzen

 

 

Zugehö­rigkeits­dauer1

 

Alter

 

Füh­rungs­erfah­rung

 

Inter­nationale Erfah­rung

 

Unab­hängig­keit2

 

(Hafen-)
Logistik

 

Inter­modal

 

Immo­bilien

 

Strate­gie

 

Betrieb und Technik

 

Marke­ting & Ver­trieb

 

Inves­toren & Kapital­markt

 

IT & Digi­tali­sieung

 

Recht, Cor­porate Go­vernance & Compliance

 

Finanzen, Controlling und Risiko­management

 

Ab­schluss­prü­fung3

 

Rech­nungs­legung3

 

Nach­haltig­keit/ESG4

Prof. Dr. Rüdiger Grube

 

7,5

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Berger (seit 04.02.2025)

 

0

 

39

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

Berthold Bose

 

7,5

 

61

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues Favard (seit 05.02.2025)

 

0

 

48

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

6

 

Alexander Grant

 

2,5

 

43

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Heinzel

 

2,5

 

55

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Norbert Kloppenburg (bis 10.01.2025)

 

12,5

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Stefan Koop

 

2,5

 

45

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bettina Lenz (22.02.2024 – 06.01.2025)

 

1

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franziska Reisener

 

2,5

 

38

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Rieckhof

 

4,5

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sibylle Roggencamp

 

12,5

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Burkhard Schwenker

 

5,5

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Maren Ulbrich (seit 22.02.2024)

 

1

 

42

 

 

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susana Pereira Ventura (bis 17.01.2024)

 

1,59

 

39

 

 

 

n.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Zum 31. Dezember 2024

2

Unabhängigkeit im Sinne von Empfehlungen C.6 Abs. 2, d. h. unabhängig von der Gesellschaft, vom Vorstand und vom kontrollierenden Aktionär

3

Jeweils im Sinne von § 100 Abs. 5 i.V.m. § 107 Abs. 4 AktG und Empfehlung D.3 DCGK

4

Siehe dazu auch Nachhaltigkeitsthemen in Vorstand und Aufsichtsrat in diesem Abschnitt.

5

Mitglied des Prüfungsausschusses (seit 10.02.2025); der Sachverstand ergibt sich insbesondere aus langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen in Finanzabteilungen, insbesondere seit 2021 als Chief Financial Officer bei MSC Germany S.A. & Co. KG.

6

Mitglied des Prüfungsausschusses (seit 10.02.2025); der Sachverstand ergibt sich insbesondere aus ca. zehn Jahren Berufserfahrung als Wirtschaftsprüfer und langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen bei der MSC-Gruppe, aktuell als Chief Investment Officer der MSC-Gruppe.

7

Vorsitzender des Prüfungsausschusses (bis 10.01.2025), der Sachverstand ergibt sich insbesondere aus der langjährigen Tätigkeit von Dr. Norbert Kloppenburg im Vorstand der KfW-Bankengruppe. Hinzu kommt seine mehrjährige Erfahrung als Vorsitzender des Prüfungsausschusses des HHLA-Aufsichtsrats.

8

Mitglied und seit 10.02.2025 Vorsitzender des Prüfungsausschusses, der Sachverstand ergibt sich insbesondere aus der mehrjährigen Tätigkeit von Prof. Dr. Burkhard Schwenker als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Mitglied des Risikoausschusses des Aufsichtsrats der Hamburger Sparkasse AG (Haspa) und als Mitglied des Aufsichtsrats des Bankhauses M.M. Warburg & CO.

9

Zugehörigkeitsdauer bis zu ihrem Ausscheiden am 17.01.2024

Intermodal / Intermodalsysteme
Transport unter Nutzung mehrerer Verkehrsträger (Wasser, Schiene, Straße), der die jeweils spezifischen Vorteile kombiniert.

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